“นอท กองสลากพลัส” งานเข้าอีก DSI จ่อออกหมายเรียก ชี้แจงปมเงินสีเทาพันล้าน

“นอท กองสลากพลัส” งานเข้าอีก DSI จ่อออกหมายเรียก ชี้แจงปมเงินสีเทาพันล้าน

DSI จ่อออกหมายเรียก “นอท พันธ์ธวัช” ชี้แจงอีก 39 เส้นทางการเงิน รวมกว่าพันล้าน หลังมีเงินจากธุรกิจต้องสงสัยผิดกฎหมายโอนเข้า ขณะที่พยาน 7 ราย คาดทยอยตบเท้าให้ถ้อยคำ ด้าน ผอ.ศูนย์คดีฯ ลั่น หากไม่เข้าพบวันนี้ พร้อมออกหมายจับ

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2) นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด เปิดเผยว่า นัดหมายพยานทั้ง 7 ราย เข้าให้ถ้อยคำในคดีที่พบว่ามีการรับโอนเงินจากผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์ที่ถูกดีเอสไอเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยวันนี้ทั้งหมดต้องเข้าให้ถ้อยคำ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มเดียวกับนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ที่ถูกออกมาเรียกมาให้ถ้อยคำไปแล้ว

นายพงษธร ยังระบุว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 288/2565 ที่จับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคลโดยเฉพาะนายพันธ์ธวัช หรือ นอท ประมาณ 53 ล้านบาท ส่วนในกลุ่มทั้ง 7 คนนี้ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุกคนต้องเข้ามาให้ถ้อยคำถึงที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีที่มาจากธุรกิจอะไรบ้าง และจากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีอยู่ เชื่อได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้รวบรวมบัญชีม้า ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย ส่วนนายพันธ์ธวัช ที่เข้ามาให้ถ้อยคำไปแล้ว ได้ขอเลื่อนนำเอกสารทางการเงินมาให้ในวันที่ 26 มกราคมนี้

ขณะเดียวกันจากการสืบสวนยังพบว่านายพันธ์ธวัช รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายรวม 39 เส้นทางเงิน เป็นเงินกว่า 1,090 ล้านบาท ดีเอสไอได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่อีกคดี คือคดีพิเศษที่ 6/2566 เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาที่นายพันธ์ธวัช ผิดปกติ และน่าสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย

สำหรับคดีนี้ พนักงานสอบสวนยังออกหมายเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้ามาชี้แจงถึงเส้นทางการเงินทั้ง 39 เส้นอีก 1 หมายเรียก โดยในวันที่ 26 มกราคมนี้ ที่นายพันธ์ธวัชจะนำเอกสารทางการเงินมอบให้พนักงานสอบสวน ก็จะแจ้งให้ทราบถึงประเด็นนี้

นายพงษธร ระบุอีกว่า ส่วนในกลุ่ม 7 คน ที่ถูกออกหมายเรียกหนึ่งในนั้นคือ นายกฤษ ชลราธรทรัพย์ หรือดีเจกฤษ หุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง และเจ้าของผับชื่อดัง ย่านทองหล่อ ส่วนผู้ที่ไม่เข้ามาให้ถ้อยคำในวันนี้ พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาขอศาลออกหมายจับในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากได้ขอเลื่อนเข้าให้ถ้อยคำตามหมายเรียกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว

นายพงษธร ระบุต่อว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่สืบสวนพบว่าเป็นที่พักของกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าพนันออนไลน์ ซึ่งก็สามารถยึดสมุดบัญชีได้กว่า 100 เล่ม และมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท หลังจากนี้ก็จะนำบัญชีเหล่านี้มาตรวจสอบเพิ่มเติม

ต่อมาเวลา 12.32 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายกฤษ ชลราธรทรัพย์ หรือดีเจกฤษ ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน โดยทนายของดีเจกฤษ ชี้แจงว่า วันนี้ลูกความมาในฐานะพยาน และได้นำเอกสารการเงินของบริษัทมาชี้แจงกับดีเอสไอเพื่อเป็นการประกอบการให้ปากคำ และขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีคนบอกว่าเป็นโบรกเกอร์ของกลุ่มบัญชีม้า

ทั้งนี้ ขอยืนยันอีกว่าเส้นทางการเงินต่างๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและเครือข่ายก่อนหน้าที่โดนจับไป

ทั้งนี้ นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ยังระบุด้วยว่า ล่าสุดเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้ว 2 ราย หากวันนี้อีก 5 รายที่เหลือยังไม่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนเวลา 16.00 น. ตนเตรียมส่งเรื่องเพื่อขออำนาจศาลในการออกหมายจับในวันพรุ่งนี้ โดยดีเจกฤษ ให้ข้อมูลว่าดำเนินธุรกิจนี้อยู่แล้ว จึงหาหุ้นส่วนเพื่อที่มาร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าว จึงไม่ได้มีการตรวจสอบว่าบุคคลที่มาร่วมหุ้นด้วยเป็นใครบ้างเพราะว่าจำนวนหุ้นคิดเป็นแค่ 2% 3% และเจอกันตามสถานบันเทิงยามค่ำคืน ซึ่งมันเป็นรูปแบบในการทำการตลาด เขาจึงพยายามดึงคนที่มาเที่ยวประจำเพื่อลงหุ้นและเพื่อหาคอนเนคชั่น ส่วนคนที่ร่วมลงทุนกับเขา เขาระบุว่า 40-50 คน เราก็จะให้เตรียมมาให้การชี้แจงถึงการประกอบธุรกิจด้วย

วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมชั้น 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงคดีนอท กองสลากพลัส ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่าตอนนี้มีการปฏิบัติการในพื้นที่อยู่ ซึ่งก็เร่งรัดไปแล้ว และน่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้ แต่ตอนนี้ขอเป็นความลับไว้ก่อน เพราะมีผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตาม ขอรับรองว่าจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
เว็บไซต์ : https://www.thairath.co.th/

ผู้นำเสนอข่าว

Hnoy

Written by:

3,262 Posts

View All Posts
Follow Me :

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

83 thoughts on ““นอท กองสลากพลัส” งานเข้าอีก DSI จ่อออกหมายเรียก ชี้แจงปมเงินสีเทาพันล้าน

  1. This is the right site for anybody who hopes to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for a long time. Wonderful stuff, just wonderful.

  2. An impressive share, I recently given this onto a colleague who has been performing a small analysis with this. And then he in reality bought me breakfast simply because I found it for him.. smile. So i want to reword that: Thnx with the treat! But yeah Thnkx for spending enough time to discuss this, I feel strongly regarding it and adore reading read more about this topic. If it is possible, as you become expertise, would you mind updating your blog site to comprehend details? It can be extremely useful for me. Big thumb up with this article!

  3. Also I believe that mesothelioma is a exceptional form of cancers that is normally found in these previously exposed to asbestos. Cancerous tissue form inside mesothelium, which is a defensive lining that covers a lot of the body’s internal organs. These cells ordinarily form inside the lining of your lungs, belly, or the sac that encircles one’s heart. Thanks for discussing your ideas.

  4. Nice post. I learn some thing tougher on distinct blogs everyday. Most commonly it is stimulating to learn to read content from other writers and exercise a specific thing there. I’d would rather use some together with the content in my weblog no matter whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your web weblog. Many thanks for sharing.

  5. I believe that avoiding processed foods is the first step to lose weight. They will taste great, but highly processed foods currently have very little vitamins and minerals, making you eat more just to have enough vigor to get throughout the day. In case you are constantly eating these foods, changing to grain and other complex carbohydrates will aid you to have more vigor while having less. Thanks alot : ) for your blog post.

  6. An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your web page.

  7. Hello, I think your web site could be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic blog.

  8. Hello, I think your website may be having browser compatibility issues. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent website!

  9. An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research on this. And he actually bought me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter here on your web page.