DSI จ่อออกหมายเรียก “นอท พันธ์ธวัช” ชี้แจงอีก 39 เส้นทางการเงิน รวมกว่าพันล้าน หลังมีเงินจากธุรกิจต้องสงสัยผิดกฎหมายโอนเข้า ขณะที่พยาน 7 ราย คาดทยอยตบเท้าให้ถ้อยคำ ด้าน ผอ.ศูนย์คดีฯ ลั่น หากไม่เข้าพบวันนี้ พร้อมออกหมายจับ
เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 19 มกราคม 2566 ที่ศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ศูนย์ราชการฯ อาคารเอ ชั้น 2) นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด เปิดเผยว่า นัดหมายพยานทั้ง 7 ราย เข้าให้ถ้อยคำในคดีที่พบว่ามีการรับโอนเงินจากผู้ต้องหาในคดีพนันออนไลน์ที่ถูกดีเอสไอเมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยวันนี้ทั้งหมดต้องเข้าให้ถ้อยคำ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มเดียวกับนายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ที่ถูกออกมาเรียกมาให้ถ้อยคำไปแล้ว
นายพงษธร ยังระบุว่า ผู้ต้องหากลุ่มนี้อยู่ในสำนวนการสอบสวนคดีพิเศษที่ 288/2565 ที่จับผู้ต้องหาเปิดบัญชีม้าของเว็บไซต์พนันออนไลน์ และพบมีการโอนเงินไปให้หลายบุคคลโดยเฉพาะนายพันธ์ธวัช หรือ นอท ประมาณ 53 ล้านบาท ส่วนในกลุ่มทั้ง 7 คนนี้ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีเงินหมุนเวียนรวมกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งทุกคนต้องเข้ามาให้ถ้อยคำถึงที่มาของเงินดังกล่าวว่ามีที่มาจากธุรกิจอะไรบ้าง และจากหลักฐานที่พนักงานสอบสวนมีอยู่ เชื่อได้ว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นผู้รวบรวมบัญชีม้า ซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจผิดกฎหมาย ส่วนนายพันธ์ธวัช ที่เข้ามาให้ถ้อยคำไปแล้ว ได้ขอเลื่อนนำเอกสารทางการเงินมาให้ในวันที่ 26 มกราคมนี้
ขณะเดียวกันจากการสืบสวนยังพบว่านายพันธ์ธวัช รับโอนเงินจากกลุ่มที่ทำธุรกิจต้องสงสัยว่าผิดกฎหมายรวม 39 เส้นทางเงิน เป็นเงินกว่า 1,090 ล้านบาท ดีเอสไอได้ตั้งคดีพิเศษสืบสวนใหม่อีกคดี คือคดีพิเศษที่ 6/2566 เนื่องจากพบว่ามีเส้นทางการเงินเข้ามาที่นายพันธ์ธวัช ผิดปกติ และน่าสงสัยว่าเป็นเงินที่ได้มาจากธุรกิจผิดกฎหมาย
สำหรับคดีนี้ พนักงานสอบสวนยังออกหมายเรียกให้นายพันธ์ธวัช เข้ามาชี้แจงถึงเส้นทางการเงินทั้ง 39 เส้นอีก 1 หมายเรียก โดยในวันที่ 26 มกราคมนี้ ที่นายพันธ์ธวัชจะนำเอกสารทางการเงินมอบให้พนักงานสอบสวน ก็จะแจ้งให้ทราบถึงประเด็นนี้
นายพงษธร ระบุอีกว่า ส่วนในกลุ่ม 7 คน ที่ถูกออกหมายเรียกหนึ่งในนั้นคือ นายกฤษ ชลราธรทรัพย์ หรือดีเจกฤษ หุ้นส่วนธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง และเจ้าของผับชื่อดัง ย่านทองหล่อ ส่วนผู้ที่ไม่เข้ามาให้ถ้อยคำในวันนี้ พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาขอศาลออกหมายจับในวันพรุ่งนี้ เนื่องจากได้ขอเลื่อนเข้าให้ถ้อยคำตามหมายเรียกเป็นครั้งที่ 2 แล้ว
นายพงษธร ระบุต่อว่า ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าไปตรวจค้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งที่สืบสวนพบว่าเป็นที่พักของกลุ่มรับเปิดบัญชีม้าพนันออนไลน์ ซึ่งก็สามารถยึดสมุดบัญชีได้กว่า 100 เล่ม และมีเงินหมุนเวียนหลายร้อยล้านบาท หลังจากนี้ก็จะนำบัญชีเหล่านี้มาตรวจสอบเพิ่มเติม
ต่อมาเวลา 12.32 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่นายกฤษ ชลราธรทรัพย์ หรือดีเจกฤษ ได้เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน โดยทนายของดีเจกฤษ ชี้แจงว่า วันนี้ลูกความมาในฐานะพยาน และได้นำเอกสารการเงินของบริษัทมาชี้แจงกับดีเอสไอเพื่อเป็นการประกอบการให้ปากคำ และขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีคนบอกว่าเป็นโบรกเกอร์ของกลุ่มบัญชีม้า
ทั้งนี้ ขอยืนยันอีกว่าเส้นทางการเงินต่างๆ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและเครือข่ายก่อนหน้าที่โดนจับไป
![](https://mitinews.com/wp-content/uploads/2023/01/Dtbezn3nNUxytg04aiND7aLnEBt2kE0NgJw4a8Ma8jLHGD-1024x608.webp)
ทั้งนี้ นายพงษธร อินอำนวย ผอ.ศูนย์คดียาเสพติด ยังระบุด้วยว่า ล่าสุดเข้ามาให้การในฐานะพยานแล้ว 2 ราย หากวันนี้อีก 5 รายที่เหลือยังไม่เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาก่อนเวลา 16.00 น. ตนเตรียมส่งเรื่องเพื่อขออำนาจศาลในการออกหมายจับในวันพรุ่งนี้ โดยดีเจกฤษ ให้ข้อมูลว่าดำเนินธุรกิจนี้อยู่แล้ว จึงหาหุ้นส่วนเพื่อที่มาร่วมลงทุนในกิจการดังกล่าว จึงไม่ได้มีการตรวจสอบว่าบุคคลที่มาร่วมหุ้นด้วยเป็นใครบ้างเพราะว่าจำนวนหุ้นคิดเป็นแค่ 2% 3% และเจอกันตามสถานบันเทิงยามค่ำคืน ซึ่งมันเป็นรูปแบบในการทำการตลาด เขาจึงพยายามดึงคนที่มาเที่ยวประจำเพื่อลงหุ้นและเพื่อหาคอนเนคชั่น ส่วนคนที่ร่วมลงทุนกับเขา เขาระบุว่า 40-50 คน เราก็จะให้เตรียมมาให้การชี้แจงถึงการประกอบธุรกิจด้วย
วันเดียวกัน ที่ห้องประชุมชั้น 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ กทม. พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงคดีนอท กองสลากพลัส ว่า เบื้องต้นได้รับรายงานว่าตอนนี้มีการปฏิบัติการในพื้นที่อยู่ ซึ่งก็เร่งรัดไปแล้ว และน่าจะมีความชัดเจนในเร็ววันนี้ แต่ตอนนี้ขอเป็นความลับไว้ก่อน เพราะมีผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงค่อนข้างเยอะ อย่างไรก็ตาม ขอรับรองว่าจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป
ที่มา : ไทยรัฐออนไลน์
เว็บไซต์ : https://www.thairath.co.th/
Wow, wonderful weblog layout! How long have you
ever been blogging for? you make running a blog glance easy.
The full look of your web site is excellent, let alone the content!
You can see similar here ecommerce
Howdy! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine
Optimization? I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but
I’m not seeing very good results. If you know
of any please share. Appreciate it! You can read similar art
here: Backlink Portfolio
Hello! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I’m trying to get my website to rank for some targeted keywords but I’m not seeing very
good gains. If you know of any please share. Many thanks!
I saw similar blog here: Choose your escape room
After I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and from now on every time a comment is added I receive 4 emails with the exact same comment. Perhaps there is a means you can remove me from that service? Thanks a lot.
This page really has all the info I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.
Good blog! I truly love how it is easy on my eyes and the data are well written. I’m wondering how I could be notified when a new post has been made. I’ve subscribed to your RSS feed which must do the trick! Have a great day!
Aw, this was an extremely good post. Taking a few minutes and actual effort to generate a good article… but what can I say… I hesitate a lot and don’t seem to get anything done.
Having read this I thought it was extremely enlightening. I appreciate you finding the time and energy to put this information together. I once again find myself spending a lot of time both reading and commenting. But so what, it was still worth it!
This is the right site for anybody who hopes to find out about this topic. You realize a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a topic that has been written about for a long time. Wonderful stuff, just wonderful.
An impressive share, I recently given this onto a colleague who has been performing a small analysis with this. And then he in reality bought me breakfast simply because I found it for him.. smile. So i want to reword that: Thnx with the treat! But yeah Thnkx for spending enough time to discuss this, I feel strongly regarding it and adore reading read more about this topic. If it is possible, as you become expertise, would you mind updating your blog site to comprehend details? It can be extremely useful for me. Big thumb up with this article!
The wedding will likely to be the most remarkable festivals that you saw. You are going to surely intend to make it magnificent as it can be. Out of your ensemble for your special flower bouquets to the wine beverages for top mankind’s destroyed, everthing really should with fabulous organize.
Also I believe that mesothelioma is a exceptional form of cancers that is normally found in these previously exposed to asbestos. Cancerous tissue form inside mesothelium, which is a defensive lining that covers a lot of the body’s internal organs. These cells ordinarily form inside the lining of your lungs, belly, or the sac that encircles one’s heart. Thanks for discussing your ideas.
Hello! I just would like to give a huge thumbs up for the excellent information you’ve got here on this post. I will be coming back to your blog for far more soon.
I want to to thank you for this great read!! I certainly enjoyed every bit of it. I’ve got you bookmarked to check out new stuff you post…
I came to the exact conclusion as well some time ago. Great write-up and I will be sure to look back later for more news.
Nice post. I learn some thing tougher on distinct blogs everyday. Most commonly it is stimulating to learn to read content from other writers and exercise a specific thing there. I’d would rather use some together with the content in my weblog no matter whether you don’t mind. Natually I’ll provide you with a link in your web weblog. Many thanks for sharing.
What?s Going down i’m new to this, I stumbled upon this I’ve discovered It absolutely useful and it has aided me out loads. I hope to give a contribution & assist other users like its helped me. Great job.
Wohh just what I was looking for, appreciate it for putting up.
Very good info. Lucky me I recently found your site by accident (stumbleupon). I have book marked it for later!
I believe that avoiding processed foods is the first step to lose weight. They will taste great, but highly processed foods currently have very little vitamins and minerals, making you eat more just to have enough vigor to get throughout the day. In case you are constantly eating these foods, changing to grain and other complex carbohydrates will aid you to have more vigor while having less. Thanks alot : ) for your blog post.
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who had been conducting a little homework on this. And he in fact bought me lunch because I found it for him… lol. So allow me to reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanks for spending time to discuss this matter here on your website.
Ten blog to cenne źródło informacji dla właścicieli stron internetowych.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa SEO są bezcenne. Dziękuję za ich udostępnienie!
Ten blog odpowiedział na wiele moich pytań dotyczących SEO. Dzięki!
Doceniam skupienie się na bezpieczeństwie, gdy mowa o SEO.
Doceniam szczegółowe wyjaśnienia i porady dotyczące SEO.
This is really interesting, You’re a very skilled blogger. I have joined your rss feed and look forward to seeking more of your magnificent post. Also, I’ve shared your site in my social networks!
Only a few blogger would discuss this topic the way you do.;,~”:
Hey there, I think your site might be having browser compatibility issues. When I look at your blog site in Opera, it looks fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping. I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!
I am only in order that willing to ought to see this. It’s the version of handbook that is loaned and never the very animal falsehoods might be on extra content. Recognize the value of your main showing such largest file.
Thank you for yet another great informative post, I’m a loyal visitor to this blog and I can’t tell you how much valuable information I’ve learned from reading your content. I really appreciate all the hard work you put into this great blog.
Hey there, You have done a fantastic job. I will certainly digg it and personally suggest to my friends. I’m confident they’ll be benefited from this website.
I love reading your blog because it has very interesting topics.:.:~’
This may be the right weblog for everyone who wishes to learn about this topic. You already know a lot its practically not easy to argue together with you (not too I actually would want…HaHa). You definitely put a brand new spin using a topic thats been discussed for decades. Fantastic stuff, just wonderful!
You could certainly see your skills within the work you write. The sector hopes for more passionate writers such as you who aren’t afraid to mention how they believe. All the time go after your heart.
you use a fantastic blog here! want to make some invite posts on my blog?
My spouse and I absolutely love your blog and find a lot of your post’s to be just what I’m looking for. Do you offer guest writers to write content for you? I wouldn’t mind writing a post or elaborating on a number of the subjects you write related to here. Again, awesome blog! visit my site ex girlfriends
I discovered your blog internet site on bing and appearance several of your early posts. Preserve up the very good operate. I just now additional the RSS feed to my MSN News Reader. Seeking toward reading far more on your part down the road!…
You actually make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be really something that I think I would never understand. It seems too complicated and extremely broad for me. I am looking forward for your next post, I will try to get the hang of it!
yo ppl really hate lebron james. thats insane yall dont even know this man,HOLYxKEYEL,
Youre so cool! I dont suppose Ive read anything like that before. So nice to seek out somebody with some original applying for grants this subject. realy we appreciate you beginning this up. this excellent website is one area that is needed on-line, a person with a little originality. useful purpose of bringing a new challenge towards web!
You made various good points there. I did a search on the theme and found nearly all folks will have the same opinion with your blog.
I’m impressed by your attention to detail.21900만원 대출
You’ve made this complex topic easy to understand.햇살론 무직자 대출
You’ve provided a fresh take on this issue.SEO
I’m pretty pleased to discover this page. I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely really liked every bit of it and I have you saved to fav to look at new stuff in your website.
Very good post! We will be linking to this great article on our site. Keep up the great writing.
Pretty! This was an incredibly wonderful post. Many thanks for providing this info.
Hi, simply found your own weblog via Search engines, and located so that it’s genuinely educational. I am gonna stay attuned to this tool. Cheers!
Understanding something of everything and every little thing of one thing?
Dead pent subject material , Really enjoyed examining .
I really love your site.. Great colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m looking to create my very own website and would love to know where you got this from or what the theme is called. Kudos.
I could not resist commenting. Very well written.
An outstanding share! I have just forwarded this onto a friend who was conducting a little research on this. And he actually bought me breakfast due to the fact that I found it for him… lol. So let me reword this…. Thank YOU for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this issue here on your web page.
This is the right blog for anyone who would like to understand this topic. You know so much its almost tough to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a fresh spin on a subject which has been discussed for a long time. Great stuff, just excellent.
I’d like to thank you for the efforts you have put in writing this site. I really hope to see the same high-grade blog posts by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has encouraged me to get my very own blog now 😉
Howdy! I just would like to offer you a huge thumbs up for the excellent info you have right here on this post. I’ll be returning to your blog for more soon.
Having read this I believed it was very enlightening. I appreciate you taking the time and effort to put this article together. I once again find myself spending a lot of time both reading and posting comments. But so what, it was still worthwhile.
Spot on with this write-up, I honestly think this website needs a great deal more attention. I’ll probably be back again to read through more, thanks for the info!
Good post. I learn something totally new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through articles from other writers and practice a little something from their sites.
Saved as a favorite, I like your web site.
I used to be able to find good info from your blog posts.
I really love your site.. Excellent colors & theme. Did you develop this website yourself? Please reply back as I’m planning to create my very own blog and would love to find out where you got this from or what the theme is named. Thank you!
Good information. Lucky me I discovered your blog by chance (stumbleupon). I have saved it for later!
I needed to thank you for this good read!! I certainly enjoyed every little bit of it. I have you book marked to look at new stuff you post…
Spot on with this write-up, I seriously believe this site needs a great deal more attention. I’ll probably be returning to read through more, thanks for the information!
An intriguing discussion is worth comment. I do think that you ought to publish more about this subject, it might not be a taboo matter but usually people don’t speak about these issues. To the next! Best wishes!
Your insights really add depth to this topic.검색엔진최적화 배우기
Right here is the perfect site for anybody who wants to find out about this topic. You know so much its almost hard to argue with you (not that I personally would want to…HaHa). You certainly put a new spin on a subject that has been written about for many years. Excellent stuff, just great.
Hello, I think your web site could be having internet browser compatibility problems. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, when opening in IE, it’s got some overlapping issues. I just wanted to provide you with a quick heads up! Aside from that, fantastic blog.
When I originally commented I appear to have clicked on the -Notify me when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added I recieve 4 emails with the same comment. Is there a means you are able to remove me from that service? Thanks a lot.
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this post and also the rest of the website is also really good.
Hello, I think your website may be having browser compatibility issues. When I take a look at your website in Safari, it looks fine however, if opening in IE, it’s got some overlapping issues. I simply wanted to give you a quick heads up! Other than that, excellent website!
I must thank you for the efforts you have put in penning this site. I’m hoping to see the same high-grade blog posts from you later on as well. In fact, your creative writing abilities has motivated me to get my own site now 😉
Right here is the perfect site for anybody who hopes to understand this topic. You realize so much its almost tough to argue with you (not that I actually will need to…HaHa). You definitely put a new spin on a subject that has been discussed for years. Great stuff, just great.
There is certainly a lot to find out about this topic. I love all of the points you made.
Your style is unique compared to other folks I have read stuff from. Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I’ll just book mark this web site.
I absolutely love your website.. Very nice colors & theme. Did you make this amazing site yourself? Please reply back as I’m trying to create my own personal website and would love to find out where you got this from or exactly what the theme is named. Many thanks!
Aw, this was an extremely nice post. Taking a few minutes and actual effort to make a top notch article… but what can I say… I procrastinate a lot and don’t manage to get nearly anything done.
Hi there! This article couldn’t be written much better! Looking at this post reminds me of my previous roommate! He constantly kept preaching about this. I am going to forward this information to him. Fairly certain he will have a very good read. Many thanks for sharing!
An outstanding share! I’ve just forwarded this onto a co-worker who had been conducting a little research on this. And he actually bought me dinner simply because I stumbled upon it for him… lol. So let me reword this…. Thanks for the meal!! But yeah, thanx for spending some time to discuss this matter here on your web page.
Pretty! This has been an incredibly wonderful article. Thanks for supplying these details.
This web site really has all of the info I needed concerning this subject and didn’t know who to ask.